Arquivo do Autor: Sul Compliance

O objetivo do programa é criar um ambiente íntegro no âmbito do Estado de Minas Gerais, construindo pilares de conduta ética junto aos servidores, sociedade e parcerias. Veja na fonte

Multa livra empresa de processos ligados à Lava Jato, mas ex-executivos  responderão separadamente; empresa é sociedade de Odebrecht e Petrobras Fonte: Veja na fonte

Após apreensão na casa de Sérgio Cabral, investigadores viram que o setor comunicou apenas seis operações suspeitas ao Coaf neste ano. Parece muito pouco Fonte: Leia mais

Polícia Federal deflagrou operação nesta terça-feira para investigar os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro cometidos por Jonas Lopes. Ver mais em: Presidente do TCE-RJ é conduzido coercitivamente para a sede da PF | Rio de Janeiro | … Continue lendo →

Empresa aérea também vai pagar multa de R$ 12 milhões. Pedido de prisão de deputado citou companhia aérea. Fonte: Após suspeita de ligação com Cunha, Gol firma acordo de leniência | Política / Operação lava jato | G1

O Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU) divulgou no último dia 16/11, a lista das 25 empresas aprovadas na edição 2016 do Pró-Ética. As companhias foram reconhecidas, por relevantes instâncias governamentais e da sociedade civil, como íntegras e éticas … Continue lendo →

A Secretaria de Estado de Transparência e Controle publicou, no último dia 4 de agosto, a primeira condenação com fundamento na Lei Anticorrupção. Somadas as multas e o ressarcimento ao erário, a Tramitty Serviços Ltda deverá pagar ao Estado o … Continue lendo →

No último dia 26 de setembro, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras lança novo livro com a Coletânea Completa “Casos&Casos”, que reúne os principais casos de lavagem de dinheiro identificados pela Unidade de Inteligência Financeira Brasileira. Sua estrutura de … Continue lendo →