COAF publica Coletânea Completa de casos brasileiros de Lavagem de Dinheiro — Conselho de Controle de Atividades Financeiras COAF

No último dia 26 de setembro, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras lança novo livro com a Coletânea Completa “Casos&Casos”, que reúne os principais casos de lavagem de dinheiro identificados pela Unidade de Inteligência Financeira Brasileira.

Sua estrutura de apresentação está dividida em quatro grandes tópicos de abordagem relacionados a:

a)      Crimes de corrupção e desvio de recursos públicos;

b)      Crimes contra o sistema financeiro;

c)      Crimes envolvendo atividades e profissões não financeiras designadas e crimes de sonegação fiscal; e

d)     Crimes de tráfico de drogas e de pessoas.

Cada tópico traz a tipologia identificada, os setores econômicos utilizados, os sinais de alerta de inteligência financeira, a descrição do caso, incluindo o resultado das investigações pelas autoridades competentes, quando disponível, e a disposição gráfica da referida tipologia.

Confira aqui a publicação.

Fonte: COAF

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